公告编号：2016-005 证券代码：836764 证券简称：蓝宇数码 主办券商：国信证券 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016年4月10日，书面方式。 2、会议召开时间：2016年4月20日 3、会议召开地点：浙江蓝宇数码科技股份有限公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：监事会主席叶登 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表 决符合《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规的规定。 (二)会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 3人，实际出席本次监事会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人，缺席本次监事会决议的 监事共0人。 二、议案审议情况 会议以举手表决方式如下决议： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号：2016-005 (一)审议通过《关于公司 2015年度年报及其摘要的议案》，并提请股东大会审议； 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 (二)审议通过《关于公司 2015年度审计报告的议案》，并提请股东大会审议； 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 (三)审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议； 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 (四)审议通过《关于公司2015年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议； 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 (五)审议通过《关于公司 2015年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议； 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 (六)审议通过《关于预计 2016年公司日常关联交易的议案》，并提请股东大会审议； 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 (七)审议通过《关于续聘公司2016年审计机构的议案》，并提请股东大会审议； 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票 (八)审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议； 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票 (九)审议通过《关于确认公司过往年度关联交易的议案》，并 公告编号：2016-005提请股东大会审议； 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票 三、备查文件目录经与会监事签字确认的公司第一届监事会第二次会议决议。 浙江蓝宇数码科技股份有限公司监事会 2016年4月21日
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